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立法院院會今天三讀修正通過洗錢防制法,擴大沒收不法利得,納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務,違者可處新台幣五萬元以上一○○萬元以下罰鍰,新制最快明年六月上路。

立法院院會下午三讀修正通過洗錢防制法部分條文,以集團性或常習性方式犯洗錢罪者,如果有事實足以證明行為人的財產或利益,取自其他違法行為所得者,沒收之。

三讀條文明訂「犯第十四條(洗錢)之罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之;犯第十五條(持有財產無合理來源)罪,其所收受、持有、使用之財物或財產上利益,亦同。」

為避免兆豐案重演,三讀條文增訂銀樓、律師、會計師納入通報範圍,若客戶洗錢未通報違者最高可處一○○萬元罰緩。

三讀條文加入金融機構制定洗錢防制注意事項,由主管機關定期查核,並得委託其他機關或法人或團體辦理,若規避拒絕妨礙查核,主管機關可處五○萬到五○○萬元罰鍰。

民進黨立委尤美女會後受訪表示,負有洗錢通報義務的對象除了金融機構外,因應國際組織的要求,增加「辦理融資性租賃業務之事業」。

擴大洗錢通報義務對象,條文新增「非金融事業或人員」包括銀樓、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關行為;律師、公證師、會計師為客戶準備或進行買賣不動產、管理金錢、證券或其他資產等。

尤美女說,以兆豐銀行紐約分行因違反洗錢防制法遭美方重罰折合新台幣約五十七億元為例,修正條文規定,金融機構若未依法通報,可處新台幣五○萬元以上一○○○萬元以下罰鍰、處指定非金融事業或人員五萬以上一○○萬元以下罰鍰。

為避免APG(亞太防制洗錢組織)第三輪評鑑台灣被列入黑名單,法務部表示,洗錢防制法順利完成三讀,有信心通過APG的評鑑,預計最快明年六月上路。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電)美國總統歐巴馬簽署國防授權法生效,美台軍事交流首度入法。對此,國務院副發言人唐納今天說,美台有堅實的安全關係,美國不是要凸顯兩岸間的緊張。

唐納(Mark Toner)在每日新聞簡報會上做上述表示。

有中國記者問,在台海兩岸緊張情勢升高的這個時間點上,2017財政年度國防授權法(NDAA)中特別凸顯美國與台灣間的軍事交流,用意何在?

對此,唐納先說,他並不3c產品推薦 清楚國防授權法的相關細節。

但他指出,美國未試圖凸顯兩岸間的緊張情勢,美國的「一中政策」沒有改變,而很明顯地,「美國和台灣有堅實的安全關係」,除此之外,他沒有其他特別訊息要補充。

耶誕節前夕,歐巴馬將國會高票通過的2017財政年度國防授權法簽署生效,首度明確納入美台雙邊間高階軍事交流細節,美國國防部「助理部長以上層級的文官」與「現役軍官」將可赴台交流;而美國總統當選人川普上台後,行政部門的執行程度,是法案落實關鍵。

中國外交部發言人華春瑩不滿指出,中方「完全不能接受」,已向美方提出「嚴正交涉」。1051228

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